BRASIL - A Polícia Federal e
a Receita Federal deflagraram, na manhã desta terça-feira, a Operação
Hammer-on, contra um esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas.
Segundo a PF, as empresas controladas pela organização criminosa investigada
movimentaram mais de R$ 5,7 bilhões de origem ilícita no período de 2012 a
2016.
Ao todo, 153 mandados estão sendo cumpridos em cidades do Paraná,
Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Desses mandados, de
acordo com reportagem no site do jornal O Estado de S.Paulo, 2 são de
prisão preventiva, 17 de prisão temporária, 53 de condução coercitiva e
82 de busca e apreensão.
As investigações, iniciadas em 2015, tiveram
como foco um grupo criminoso composto de cinco núcleos interdependentes que
utilizavam contas bancárias de várias empresas, em geral fantasmas, para
receber vultosos valores de pessoas físicas e jurídicas interessadas em
adquirir mercadorias, drogas e cigarros provenientes do exterior, especialmente
do Paraguai.